Нь хуурамч зөөвөрлөх, эсвэл хууль бусаар шилжүүлэх, оролдлого юм зайлсхийхийн тулд өрийн шилжүүлэх замаар мөнгө өөр хүн эсвэл компани юмЭнэ нь ерөнхийдөө иргэний биш эрүүгийн хамаагүй гэсэн утгатай, нэг нь явж чадахгүй, шоронд, харин зарим улс оронд байдаг болзошгүй гэмт хэрэгт. Энэ нь ерөнхийдөө гэж үзнэ нь тғрийн үйл ажиллагааны шалтгаан урган гарч дахь хариуцагч үүрэг харилцаа, ялангуяа лавлагаа чадваргүй харилцагчид. Үйл ажиллагааны шалтгаан нь ихэвчлэн авчирсан зээлдүүлэгчид, эсвэл дампуурсан trustees. Шилжүүлэх болно залилан хийсэн бол бодит зорилго саад, хойшлуулах, эсвэл defraud ямар ч үүрэг. Иймээс, хэрэв шилжүүлэх юм хийсэн нь тодорхой зорилго зайлсхийхийн тулд сэтгэл нь тодорхой өр төлбөр, дараа нь бодит зорилго нь танилцуулж байна. Гэсэн хэдий ч, үед хариуцагчийг эрхэмлэнэ төлөх нэг үүрэг оронд өөр юм биш, хуурамч шилжүүлэх. баримт хэрэгтэй байдаг хоер төрлийн хуурамч шилжүүлэх бодит шинжтэй, бүтээлч шинжтэй. Бодит залилан нь ихэвчлэн явдал нь залууг хэн гэж нэг хэсэг нь хөрөнгө хамгаалах схем хандив түүний хөрөнгө нь, нь ихэвчлэн нь"дотоод", болон навч өөрөө юу ч төлөх түүний зээлдүүлэгчид. Бүтээлч шинжтэй холбоотой биш юм хуурамч санаа байна, харин цаад эдийн засгийн гүйлгээ, хэрэв энэ нь болсон доошгүй хувьд харьцангуй тэнцэх үнэ цэнэ үед хариуцагч байсан нь гай зовлон тохиолдсон санхүүгийн нөхцөл байдал. Энэ нь гэдгийг тэмдэглэх нь чухал юм, бодит хоорондын ялгаа нь хоер өөр төрлийн залилан нь ямар бодол хариуцагч байсан.
Жишээ нь, хаана хариуцагч нь зүгээр л байсан, илүү өгөөмөр илүү нь тэд байх естой, эсвэл, бизнесийн гүйлгээ, бизнесийн байх естой зогссон арилжаа өмнө хамгаалахын тулд нийслэл (үзнэ үү ерөнхийдөө, буруу худалдааны).
Амжилттай шүүх, нэхэмжлэгч нь сэргээх эрхтэй эд хөрөнгө шилжүүлсэн, эсхүл түүний үнэ цэнэ нь transferee хэн хүлээн авсан бэлэг хариуцагч-ийн хөрөнгө. Дараагийн transferees байж болно, зорилтот хэдий ч тэдгээр нь ерөнхийдөө илүү хүчтэй хамгаалалтын илүү яаралтай transferees.
Хэдийгээр хуурамч шилжүүлэх тухай хууль анх хөгжсөөр хүрээнд нь харьцангуй энгийн, хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, энэ нь одоо өргөн ашиглаж татгалзан орчин үеийн цогцолбор санхүүгийн ажил гүйлгээ нь ийм хөшүүрэг buyouts.
Хуурамч шилжүүлэх өр төлбөр нь ихэвчлэн дээр эргэж санхүүгийн нөхцөл байдал хариуцагч нь тухайн цэг өнгөрсөн. Энэ шинжилгээ нь түүхэндээ шаардлагатай 'dueling"мэргэжилтэн гэрчлэл нь аль аль нь гомдол гаргагчийн болон defendants, нь ихэвчлэн хүргэсэн үнэтэй явц, нийцэхгүй, үр дүнг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Шүүх, эрдэмтэд саяхан боловсруулж, зах зээлд суурилсан арга хийхийг оролддог энэ шинжилгээ нь хялбар, илүү тогтвортой хэмжээнд тохиолдолд, мөн илүү ойлгомжтой. Нотлох баримт нь бодит зорилго нь ховор байгаа нь үүрэг хувьд энэ нь шаардлагатай нотлох баримт, хэн нэгний дотоод бодол. Учир нь, нь зээлдүүлэгч нь ихэвчлэн найдах тодорхой нотолгоог залилангийн. Нотлох бодит зорилго, шүүх боловсруулсан"тэмдэг залилангийн."биш боловч шийдвэрлэх гэж үзэж байна гэхэд шүүх зэрэг тодорхой нотолгоог залилангийн: ишлэл хэрэгтэй Дагуу Австрали улсын хуулийн дагуу, хэрэв тухайн гүйлгээ нь орж тус компани нь дараа руу явдаг татан буулгах, гүйлгээний байсан орж компани зорилгоор ялж, хойшлуулах, эсвэл саад нь эрх зээлдүүлэгчид үед арван жилийн өмнө холбоотой буцах өдөр, шүүх тогтоож болно энэ нь гадна. Хамаарал-буцах өдөр нь гэж тодорхойлсон аль нэг өдөр дээр нь програм компанийн ороомгийн хүртэл гаргаж байсан, эсвэл өдөр эхэлснээс хойш татан буулгах. Д Англи-Америкийн хууль, сургаалыг Хуурамч Зөөвөрлөх ул мөр, түүний гарал үүсэл буцаж Twyne-ийн Хэрэг, англи фермер оролдсон defraud түүний зээлдүүлэгчид борлуулах замаар түүний хонь нэртэй хүн Twyne, харин үлдсэн эзэмших хонь, тэмдэглэгээ, хяргах, тэдэнд. Ану-д, хуурамч conveyances эсвэл шилжүүлэг зохицуулна хоер багц хууль нь ерөнхийдөө тогтвортой байна. Эхний Жигд Хуурамч Шилжүүлэх Акт ('UFTA') гэдгийг баталсан байна, бүх гэхдээ цөөхөн улс. Энэ UFTA, Дампуурлын Код аль аль нь хангаж шилжүүлэх хийсэн хариуцагч нь хуурамч болох нь үүрэг бол хариуцагч хийсэн шилжүүлэх нь"бодит зорилго саад, хойшлуулах, эсвэл defraud' ямар нэгэн үүрэг, хариуцагч. Хоер төрлийн байдаг хуурамч шилжүүлэх The хамгийн тод жишээ бол санаатай хуурамч шилжүүлэх. Энэ нь эд хөрөнгийг шилжүүлэх хийсэн хариуцагч нь санаа defraud, саад, эсвэл хойшлуулах нь түүний зээлдүүлэгчид. Хоер дахь нь бүтээлч хуурамч шилжүүлэх Ерөнхийдөө, энэ нь тохиолдох үед хариуцагчийг шилжүүлэг хөрөнгийн ч хүлээн 'харьцангуй тэнцэх үнэ цэнэ' хариуд шилжүүлэх хэрэв хариуцагч нь тғлбғрийн чадваргүй үед шилжүүлэх буюу болдог чадваргүй, эсвэл үлдэх талаар хүндэтгэх шалтгаангүйгээр жижиг хөрөнгө үргэлжлүүлэн бизнесийн үр дүнд шилжүүлэх юм. Ялгаатай нь санаатай хуурамч шилжүүлэх, ямар ч зорилгогүй defraud шаардлагатай байна. Дампуурлын Хууль authorizes нь дампуурлын итгэмжлэгдсэн сэргээх, эд хөрөнгийг шилжүүлсэн fraudulently ашиг тусын төлөө бүх зээлдүүлэгчид нь хариуцагч нь бол шилжүүлэх болсон хүрээнд холбогдох хугацаа.
Шилжүүлэх болно сэргэсэн нь дампуурлын итгэмжлэгдсэн дор UFTA ч, төр нь шилжүүлэх болсон байна батлагдсан, шилжүүлэх болсон хүрээнд холбогдох цаг хугацаа.
Зээлдүүлэгчид болно явуулах арга хэмжээ дор UFTA ямар ч шаардлага нь дампуурсан.
Учир нь энэхүү хоер дахь төрлийн шилжүүлэх заавал оролцуулах ямар ч бодит буруутай, энэ нь нийтлэг занга руу нь шударга, гэхдээ unwary харилцагчид намар гаргах үед нь дампуурлын өргөдөл бол өмгөөлөгч. Ялангуяа гамшигт болон ховор үзэгдэл биш юм, нөхцөл байдал нь насанд хүрсэн хүүхэд авдаг цол, эцэг эхийн эхлэл болгон өөрөө өөртөө туслах probate арга хэмжээ (зайлсхийхийн тулд ямар нэгэн төөрөгдөл тухай эзэмшиж байгаа гэр үед эцэг, эх нь нас барах, зайлсхийх алдаж гэртээ үзэгдэх аюул төрийн). Дараа нь, хэрэв эцэг, эх файл нь дампуурсан бол өргөдөл хүлээн зөвшөөрөх асуудал, тэд чадахгүй байгаа чөлөөлсөн гэр нь захиргааны гэхэд хуулиар шаарддаггүй.
Хэрэв тэд төлөх боломжтой итгэмжлэгдсэн хувьтай тэнцэх хэмжээний их хөрөнгийн гэртээ эсвэл нийлбэр нь тэдний өр (шууд Бүлэг долоон итгэмжлэгдсэн эсвэл төлбөр нь Бүлэг арван итгэмжлэгдсэн), итгэмжлэгдсэн худалдах болно, тэдний гэр төлөх зээлдүүлэгчид.
Ихэнх тохиолдолд, эцэг эх болох боломжтой болж байна чөлөөлсөн гэртээ үүнийг хийх аюулгүй дамжуулан дампуурлын байсан бол үлдсэн гарчиг болон сэргэж байсан нэр өмнө нь анхдагч юм. Тэр ч байтугай сайн, итгэл худалдан авагч нь эд хөрөнгө байгаа хүлээн авагч хуурамч шилжүүлэг зөвхөн хэсэгчлэн хамгаалагдсан хуулиар АНУ-д Дор Дампуурлын Хууль, тэд авах, хадгалах, шилжүүлэх хэмжээгээр үнэ цэнийг тэд өгсөн нь энэ гэсэн үг, тэд алдаж болно, их ашиг тэдний наймаа хэдий ч, тэд ямар ч мэдлэг шилжүүлэх тэдэнд хуурамч.
Ихэнхдээ хуурамч шилжүүлэг гарч холбогдуулан хөшүүрэг buyouts (LBOs), хаана удирдлагын эзэд нь чадахгүй корпораци шалтгаан болно корпораци зээл өөрийн хөрөнгө, ашиглах, зээлийн орлогыг худалдан авах менежментийн эзэмшигчийн хувьцаа үед маш их хөөрөгдсөн үнэ.
Зээлдүүлэгч нь корпораци болно, дараа нь ихэвчлэн бага эсвэл ямар ч unencumbered хөрөнгө үлдээсэн нь дээр цуглуулж, тэдний өр. LBOs байж болно, эсвэл санаатай эсвэл бүтээлч хуурамч шилжүүлэг, эсвэл аль аль нь хамаарч хэрхэн мэдээж корпораци нь санхүүгийн үнэ цэнийн бууралтад орсон үед гүйлгээ хийж байна. Хэдийгээр бүгд биш LBOs байгаа хуурамч шилжүүлэг, улаан туг нь тавьсан үед, дараа нь LBO, дараа нь компани төлж чадахгүй нь зээлдүүлэгчид. Хуурамч шилжүүлэх өр төлбөр нь ихэвчлэн дээр эргэж санхүүгийн нөхцөл байдал хариуцагч нь тухайн цэг өнгөрсөн. Энэ шинжилгээ нь түүхэндээ шаардлагатай 'dueling"мэргэжилтэн гэрчлэл нь аль аль нь гомдол гаргагчийн болон defendants, нь ихэвчлэн хүргэсэн үнэтэй явц, нийцэхгүй, үр дүнг урьдчилан таамаглах боломжгүй. АНУ-ын шүүх, эрдэмтэд саяхан боловсруулж, зах зээлд суурилсан арга оролдох оновчтой дүн шинжилгээ хийх, бүтээлч залилан, шүүгчид улам бүр анхаарч, эдгээр зах зээлд суурилсан арга хэмжээ. Швейцарийн хуулийн дагуу, зээлдүүлэгчид хэн эзэмших гэрчилгээ төлөгдөөгүй өр эсрэг хариуцагч, эсхүл зээлдүүлэгчид нь дампуурсан, гаргаж болно тохирсон эсрэг гуравдагч этгээд үр шимийг нь хүртэж ирсэн шударга бус сонголт, эсвэл хууль бусаар шилжүүлэг гэхэд залууг өмнө нь хураах хөрөнгө, эсвэл дампуурсан. Хуурамч зөөвөрлөх, эсвэл гэж нэрлэдэг үйл ажиллагааны revocatoire эсвэл Паулын үйл ажиллагааны (채권자취소권) зөв хадгалах хариуцагч-ийн өмчийн бүх зээлдүүлэгчид гэхэд хүчингүй болгох арга хэмжээ гэхэд залууг бууруулдаг хариуцагч-ийн эд хөрөнгө нь байгаа мэдлэг нь үйл ажиллагааны хор уршгийг эрх, үүрэг. Дасгал нь энэ эрх, үүрэг байх естой нь яг эсрэг хариуцагч нь мөнгөний биш, өвөрмөц, хувийн шинж чанартай. Жишээ нь, эрх, эрэлт хэрэгцээг тодорхой газар барилга, эсвэл эрх хүргэх газар явдал газар, онцгой, иймээс зүйл биш Паулын үйл ажиллагааны(бнсу-ын Дээд Шүүх Шийдвэр сарын 10, 1995, 94da2534).
